Se ha reconocido que la conformación de empresas fantasma puede derivar en lavado de dinero.
Con las modificaciones recientes a los distintos marcos normativos del sistema financiero mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá la facultad de ingresar a la lista de personas bloqueadas a los contribuyentes que simulan operaciones a través de la emisión de facturas, también conocidos como factureras.
Estas modificaciones que se anunciaron hace algunos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también facilitan a los intermediarios financieros poder utilizar más herramientas para la identificación no presencial en el caso de operaciones a distancia.
Compartió articulo: Adriana Narváez
