Tan sólo en enero del 2020 se recibieron 58,700 reportes de operaciones de dólares en efectivo que se catalogaron como relevantes, es decir que representan un riesgo mayor de blanqueo.
Una de las vertientes dentro de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es sobre las operaciones de dólares en efectivo que se dan dentro del sistema financiero para efectos de ser analizadas y determinar si tienen algún indicio de lavado de dinero.
De acuerdo con un análisis de esta instancia al que este medio tuvo acceso, tan sólo en el 2020, la UIF recibió al menos 3.9 millones de reportes de operaciones con dólares en efectivo por 4,900 millones de dólares que se movieron dentro del sistema financiero mexicano en el año anterior.
Compartió articulo: Citlali Mendoza
